جاء في التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والذي تم تقديمه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الجمعة، أن “الهيئة تلقت ما يصل لـ 3409 اشتباه بحالات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال خلال سنة2021″.

 

وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة، أن ” التقرير استعرض المنحى التصاعدي، الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2021، سواء فيما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة وطنيا ودوليا، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة”.

 

وأشار تقرير الهيئة سالفة الذكر، إلى أن “تصاريح الاشتباه بالارتباط بأعمال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، قد زادت بنسبة تفوق 50 بالمائة، مقارنة بسنة الجائحة 2020″.